Portal Fintek.pl wystartował z nową sekcją o nazwie Legal, która powstaje dzięki partnerstwu i współpracy z kancelarią Raczyński Skalski & Partners
Kancelaria Raczyński Skalski & Partners partnerem merytorycznym Fintek.pl. Efektem tego partnerstwa będzie powstanie nowej sekcji na stronie Fintek.pl – Legal
Ustawa AML wyróżnia szczególne kategorie klientów, w stosunku do których instytucje obowiązane mają obowiązek stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Zagadnienie powierzenia wykonania czynności przysparza wielu trudności polegających na ustaleniu granic powierzenia, co jest decydujące w kwestii odpowiedzialności powierzającego.
Rejestr rachunków bankowych, płatniczych i maklerskich, czyli omówienie podstawowych założeń funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej
Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
Płatności przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach “ograniczonej sieci”. Kiedy można zastosować wyłączenie stosowania przepisów UUP?
JAK ZOSTAĆ KRAJOWĄ INSTYTUCJĄ PŁATNICZĄ?Jakie warunki należy spełnić by zostać KIP? PRZEWODNIK PO WYMOGACH FORMALNYCH
