Jak już wspomniano, AML Officer powinien sporządzać sprawozdanie z swojej działalności co najmniej raz w roku i przekazywać je Zarządowi. Sprawozdanie z działalności AML Officera powinno być proporcjonalne do skali i charakteru działalności instytucji obowiązanej.
Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szczególny instrument – obowiązujący wyłącznie w odniesieniu do kredytu konsumenckiego – określany w doktrynie jako sankcja kredytu darmowego.
Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, pod warunkiem, że takie postępowanie jest wszczynane w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.
Zmiany niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową – dlaczego są ważne dla dostawców usług płatniczych?
14 czerwca 2022 EBA opublikował „Wytyczne określające role i obowiązki inspektorów ds. zgodności z przepisami AML/CFT.
Nowa dyrektywa UE w sprawie sprzedaży usług finansowych na odległość. Projekt dyrektywy wprowadza szereg zmian w zakresie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w działalności lombardów (projekt ustawy o działalności lombardowej)
W obliczu wysokiej inflacji i wzrostu cen produkcji czy materiałów, warto pamiętać o narzędziu, za pomocą którego jesteśmy w stanie przywrócić równowagę ekonomiczną stron umowy.
