Aktualności

De-risking, czyli banków droga na skróty w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
2 marca 2022
De-risking, czyli banków droga na skróty w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Jeśli wartość realizowanych transakcji płatniczych transakcji oscyluje w granicach 120 złotych oraz znikomy jest ich udział w zrealizowanych postępowaniach analitycznych Głównego Inspektora Informacji Finansowej, to czy uzasadniona jest procedura “De-risking”, czyli droga na skróty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu❓ Problem analizuje Maciej Raczyński, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych

Zapoznaj się z pełną treścią artykułu na Prawo.pl

https://www.prawo.pl/biznes/pranie-pieniedzy-procedura-de-risking,513563.html

Powiązane

De-risking, czyli banków droga na skróty w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
2 marca 2022

Jeśli wartość realizowanych transakcji płatniczych transakcji oscyluje w granicach 120 złotych oraz znikomy jest ich…

Maciej Raczyński Radca prawny, Partner
Chcesz otrzymywać aktualności na bieżąco?
Zapisz się do Newslettera