Jeśli wartość realizowanych transakcji płatniczych transakcji oscyluje w granicach 120 złotych oraz znikomy jest ich udział w zrealizowanych postępowaniach analitycznych Głównego Inspektora Informacji Finansowej, to czy uzasadniona jest procedura “De-risking”, czyli droga na skróty w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu❓ Problem analizuje Maciej Raczyński, radca prawny, partner zarządzający w kancelarii Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych
Zapoznaj się z pełną treścią artykułu na Prawo.pl
https://www.prawo.pl/biznes/pranie-pieniedzy-procedura-de-risking,513563.html