Od wielu lat obowiązują przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu (ustawa o AML), które obligują podmioty zobowiązane (zawierające w sobie wiele kategorii podmiotów tzw. rynku finansowego od banków, instytucji płatniczych do notariuszy) do wykonywania szeregu czynności na danych użytkowników, w szczególności realizowanych transakcjach.
Wybrane fragmenty z orzecznictwa sądów warszawskich poruszające temat sankcji kredytu darmowego, przydatne szczególnie dla tych kredytobiorców, którzy rozważają złożenie pozwu przeciwko bankom do sądu w Warszawie.
Maciej Raczyński- Radca Prawny, Partner Zarządzający Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych został członkiem Rady Programowej Fintech & e-commerce linking days.
W dniu 5 grudnia br. na zlecenie jednego z największych banków przeprowadziliśmy certyfikowane szkolenie wewnętrzne AML z wybranych aspektów prawnych dotyczących działalności banków i ich współpracy z innymi podmiotami finansowymi, w szczególności niebankowymi dostawcami usług płatniczych
Raczyński Skalski & Partners z sukcesem doradzała Rebit Sp. z o.o. w procesie wpisu do rejestru dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)
3 listopada 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał pierwsze w Polsce postanowienie zabezpieczające roszczenie o ustalenie treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem, wynikającego z umowy o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny.
Dowiedz się jak wytyczne EBA wpłyną na zasady działania instytucji obowiązanych. Zapoznaj się z krótkim dokumentem z zakresu wytycznych EBA dotyczących AML Officerów.
Kancelaria Raczyński Skalski & Partners Kancelaria Radców Prawnych znalazła się w elitarnym gronie kilkunastu podmiotów z branży „Legal&Consulting” dedykowanych obsłudze sektora Lendtech
