Już 19 maja odbędzie się webinar organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce pt. „Nowy pakiet AML/CFT UE obowiązujący instytucje finansowe od lipca 2027 – jak się przygotować i jak zdążyć na czas z wdrożeniem nowych wymogów.”
Webinar, który poprowadzą mec. Maciej Raczyński oraz Kamil Ciupka skierowany jest do instytucji pożyczkowych, instytucji płatniczych, agentów rozliczeniowych, dostawców usług w zakresie kryptoaktywów oraz pozostałych instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Podczas spotkania nasi eksperci omówią zmiany wynikające z AML Package, koncentrując się na tym, jak przełożyć je na konkretne zmiany w dokumentacji wewnętrznej, procesach KYC/CDD, modelach scoringowych, polityce outsourcingu oraz w architekturze compliance w grupach kapitałowych. Wskażemy obszary, w których nowe wymogi rozmijają się z dotychczasową praktyką krajową, oraz typowe pułapki wdrożeniowe, których można uniknąć, rozpoczynając przygotowania odpowiednio wcześnie.
Szczegóły oraz zapisy znajdą Państwo pod tym linkiem https://zpf.pl/events/nowy-pakiet-aml-cft-ue-obowiazujacy-instytucje-finansowe-od-lipca-2027-jak-sie-przygotowac-i-jak-zdazyc-na-czas-z-wdrozeniem-nowych-wymogow/
