Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.

Wskazany poniżej zakres tematyczny szkolenia stanowi jedynie propozycję dla Klienta. Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony i doprecyzowany z Klientem według jego oczekiwań.

Tel:  (+48) 603 969 569

E-mail: kancelaria@rsplegal.pl

Przedstawiony poniżej program jest proponowany

PROGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie logowania przez uczestników

9:45 – Wykład cz. I

• • Katalog instytucji obowiązanych.
  • Podstawowe pojęcia z ustawy AML/CFT.
  • Obowiązki organizacyjne instytucji obowiązanych.
  • Kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  • Krajowa ocena ryzyka (KOR) i ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ogólna ocena ryzyka).
  • Środki bezpieczeństwa finansowego – katalog oraz zasady stosowania.

11:30 – Przerwa 15-minutowa

11:45 – Wykład cz. II

• • Postępowanie z PEP i wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących PEP.
  • Utworzenie oddziału instytucji obowiązanej w państwie trzecim wysokiego ryzyka.
  • Outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  • Zasady przechowywania dokumentacji AML/CFT.
  • Wewnętrzna procedura AML/CFT.
  • Procedura grupowa AML/CFT.
  • Obowiązek szkoleniowy instytucji obowiązanych.
  • Procedura whistleblowing oraz odbieranie przez GIIF zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym.
  • Zasady zachowania poufności związane z AML/CFT.
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
  • Obowiązek odnotowywania rozbieżności (CRBR).
  • Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych wobec GIIF.

13:15 – Przerwa 30-minutowa

13:45 – Wykład cz. III

• • Zasady składania zawiadomień do GIIF i prokuratury.
  • Szczególne środki ograniczające stosowane przez instytucje obowiązane.
  • Działalność w zakresie kryptowalut i związane z tym obowiązki.
  • Zasady przeprowadzenia kontroli przez inspektorów GIIF.
  • Kary administracyjne przewidziane w ustawie AML/CFT.
  • Sankcje karne przewidziane w ustawie AML/CFT.
  • AML/CFT a COVID-19.
  • Rozporządzenie 2015/847 – informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych.
  • Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • Działalność FATF.
  • Sesja Q&A.

15:45 – Zakończenie szkolenia