Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia

Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.

Wskazany poniżej zakres tematyczny szkolenia stanowi jedynie propozycję dla Klienta. Szczegółowy program szkolenia zostanie przedstawiony i doprecyzowany z Klientem według jego oczekiwań.

Tel:  (+48) 603 969 569

E-mail: kancelaria@rsplegal.pl

Przedstawiony poniżej program jest proponowany

PROGRAM SZKOLENIA

9:30 – Rozpoczęcie logowania przez uczestników

9:45 – Wykład cz. I

• Katalog instytucji obowiązanych.
• Podstawowe pojęcia z ustawy AML/CFT.
• Obowiązki organizacyjne instytucji obowiązanych.
• Kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Krajowa ocena ryzyka (KOR) i ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ogólna ocena ryzyka).
• Środki bezpieczeństwa finansowego – katalog oraz zasady stosowania.

11:30 – Przerwa 15-minutowa

11:45 – Wykład cz. II

• Postępowanie z PEP i wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących PEP.
• Utworzenie oddziału instytucji obowiązanej w państwie trzecim wysokiego ryzyka.
• Outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
• Zasady przechowywania dokumentacji AML/CFT.
• Wewnętrzna procedura AML/CFT.
• Procedura grupowa AML/CFT.
• Obowiązek szkoleniowy instytucji obowiązanych.
• Procedura whistleblowing oraz odbieranie przez GIIF zgłoszeń dotyczących działań o charakterze represyjnym.
• Zasady zachowania poufności związane z AML/CFT.
• Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
• Obowiązek odnotowywania rozbieżności (CRBR).
• Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych wobec GIIF.

13:15 – Przerwa 30-minutowa

13:45 – Wykład cz. III

• Zasady składania zawiadomień do GIIF i prokuratury.
• Szczególne środki ograniczające stosowane przez instytucje obowiązane.
• Działalność w zakresie kryptowalut i związane z tym obowiązki.
• Zasady przeprowadzenia kontroli przez inspektorów GIIF.
• Kary administracyjne przewidziane w ustawie AML/CFT.
• Sankcje karne przewidziane w ustawie AML/CFT.
• AML/CFT a COVID-19.
• Rozporządzenie 2015/847 – informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych.
• Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Działalność FATF.
• Sesja Q&A.

15:45 – Zakończenie szkolenia