Kancelaria Raczyński Skalski & Partners partnerem merytorycznym Fintek.pl. Efektem tego partnerstwa będzie powstanie nowej sekcji na stronie Fintek.pl – Legal
Ustawa AML wyróżnia szczególne kategorie klientów, w stosunku do których instytucje obowiązane mają obowiązek stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego
Zagadnienie powierzenia wykonania czynności przysparza wielu trudności polegających na ustaleniu granic powierzenia, co jest decydujące w kwestii odpowiedzialności powierzającego.
Rejestr rachunków bankowych, płatniczych i maklerskich, czyli omówienie podstawowych założeń funkcjonowania Systemu Informacji Finansowej
Szkolenie certyfikowane – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – najważniejsze regulacje i praktyczne aspekty wdrożenia.
Płatności przy użyciu instrumentów płatniczych w ramach “ograniczonej sieci”. Kiedy można zastosować wyłączenie stosowania przepisów UUP?
JAK ZOSTAĆ KRAJOWĄ INSTYTUCJĄ PŁATNICZĄ?Jakie warunki należy spełnić by zostać KIP? PRZEWODNIK PO WYMOGACH FORMALNYCH
Obowiązki informacyjne dostawców usług płatniczych wobec Komisji Nadzoru Finansowego
